Capturan a 12 sospechosos de estafar bancos por $500 mil

• Entre los detenidos figuran la gerente de un banco, contadores públicos y peritos.

Silvia Coto Rojas
scoto@prensalibre.co.cr
Fotos: Luis Morales

Las autoridades decomisaron gran cantidad de objetos y dinero en los allanamientos.

La acción se llevó a cabo durante 15 operativos realizados ayer en San José, Curridabat, Tres Ríos y Cartago por 110 agentes en los que se logró detener a 12 de 17 sospechosos y, además, otros cuatro están retenidos para analizar su complicidad en el caso.

Esta organización se encargaba de buscar propiedades de extranjeros que viajaran frecuentemente y no realizaran movimientos constantemente, valiéndose de la ayuda de peritos, contadores, abogados, la gerente de una identidad bancaria y hasta indigentes, a los cuales compraban ropa para vestir de empresarios, y emprendían todo un montaje para estafar los bancos.

Llegaban hasta la entidad bancaria en la que solicitaban préstamos para vivienda o para pagar una hipoteca con documentos falsos de los propietarios de los inmuebles. Para ello buscaban entre los indigentes características físicas similares a las del dueño y los llevaban al banco con documentación falsa.

Al indigente le pagaban ¢500 mil y le daban varias cuotas de adelanto para que pagara en el banco y así evitar sospechas.

Solamente una agencia bancaria ha presentado la denuncia ante las autoridades, ya que ha sido la más afectado desde que la banda fue detectada por las autoridades judiciales, en mayo de 2006.

Esta organización ha dado, según datos preliminares, tres golpes, el primero por $90 mil y el segundo por $140 mil a la institución antes mencionada, mientras que el tercero pudo ser evitado por las autoridades y sería por $195 mil.

La banda estaba encabezada por dos líderes, un nicaragüense de apellido Román, el cual ya fue detenido, y un segundo que está sin identificar. Posteriormente, los mandos medios en los cuales están involucradas tres personas, de las que ha sido detenido un hombre de apellido Pizarro y faltan dos Picado y Argüello.

En la misma cadena estaban los frenteadores, que se encargaban de dar la cara en los bancos, entre ellos indigentes, albañiles, pintores y personas de bajos recursos, quienes eran los que llegaban a solicitar el dinero asegurando ser los dueños de propiedades, todos fueron aprehendidos: Sánchez, Jiménez, Mora, Mora (indigente), Román, Odor (fallecido) y una mujer García.

Además, dos contadores públicos de apellidos Navarro (mujer) y Jiménez y tres peritos, de los cuales solo uno de apellido Logan ha sido detenido.

Por último, la gerente bancaria de apellido Sandí, quien se encargaba de mover los trámites dentro del banco.

Según dijo Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el registro de la propiedad debería por algún tipo de sistema dar aviso a los propietarios de cualquier inmueble de que se están haciendo movimientos de sus propiedades para evitar este tipo de estafas. En estos casos dos hombres de origen oriental fueron los afectados.

La gerente involucrada había trabajado en otro banco en el que se había dado otro golpe de este tipo.

Durante los allanamientos en las viviendas de los sospechosos se decomisaron ¢150 millones, tres carros marca BMW, un Kia, un Range Rover, una motocicleta, pinturas, pantallas de plasma, máquinas de ejercicios, juegos de nintendo, juegos de sala y refrigeradoras.

Las autoridades esperan dar en las próximas horas con el resto de los sospechosos. Además, Rojas insistió en que los afectados deben interponer la denuncia si han sido afectados.