Altos mandos del Popular alegan desconocimiento de firma colombiana

• Banco cerró diez cuentas grandes tras caso de Cambios y Capitales

María Siu Lanzas/Reinaldo Lewis
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Foto: Pablo Montiel

El gerente general del Banco Popular, Gerardo Porras, atendió a un equipo de LA PRENSA LIBRE, encabezado por el subdirector Reinaldo Lewis, para conversar sobre las medidas adoptadas a raíz del episodio de Cambios y Capitales.

La presidenta de la Asamblea de la Junta Directiva del Banco Popular, Ana Isabel Solano, dijo que la entidad tiene más de un millón de cuentas, por lo que es imposible saber todos los movimientos.

Sin embargo, a raíz de lo sucedido con la empresa Cambios y Capitales, el Banco Popular reforzó los procesos de seguridad para tener un mayor control sobre los manejos internos.

El gerente general del Banco Popular, Gerardo Porras, reconoció que antes de dicho episodio no existían suficientes controles a lo interno de la entidad. “Tengo que reconocer que habían debilidades, pero ya abrimos una investigación para sentar responsabilidades y si tenemos que ir al Ministerio Público a poner demandas penales, lo haremos”, señaló.

Porras y Solano concuerdan en que la Gerencia General y la Junta Directiva del Banco Popular nunca supieron de las alertas de riesgo generadas sobre está cuenta porque no fueron informados por sus subalternos.

Ambos funcionarios no se refirieron al informe de auditoria interna AIES-14-2007, en el que se indica que la Oficialía de Cumplimiento recibió dos alertas sobre situaciones dudosas debido a que tienen impedimento de Ley.

Las dos alertas fueron emitidas por el área de proceso internacional del Banco Popular y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a la Oficialía de Cumplimiento, tal y como lo informó LA PRENSA LIBRE en ediciones anteriores.

El informe de la auditoria interna señala que la Oficialía de Cumplimiento no comunicó a al Comité de Cumplimiento de las supuestas anomalías y éste es quién informa a la Gerencia y a la Junta Directiva del banco.

Porras afirmó que el Banco Popular ha cerrado diez cuentas grandes luego de lo ocurrido con Cambios y Capitales aunque no precisó las razones. Actualmente 100 funcionarios del banco están destinados a la revisión de cuentas.

Desde finales del año pasado, la Oficialía de Cumplimiento cuenta con 36 funcionarios, mientras que anteriormente solo tenía ocho. Precisamente, está área del banco es la que debe estar más alerta frente a la legitimación de capitales.

Asimismo, el banco ordenó la capacitación del ciento por ciento del personal sobre la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

Además se puso en marcha un programa tecnológico, que permite saber si un cliente está haciendo transacciones múltiples en el puesto de bolsa y en el banco al mismo tiempo, entre otras cosas.

Consultado Porras acerca de cómo hará para que la Gerencia General y la Junta Directiva no vuelva a pasar desapercibida cuando ocurra un caso como el de Cambios y Capitales, éste manifestó “antes no teníamos el control más eficiente, hoy sí lo tenemos”.

Entre las medidas disciplinarias se incluyó que cualquier omisión sobre los procedimientos internos será considerado un falta grave y por tanto motivo de despido inmediato.

“Ahora si la Oficialía de Cumplimiento no informa, el área internacional será coresponsable, antes eso no ocurría”, dijo Porras.