Judiciales y FBI allanan centro de llamadas en el Centro Colón

Andrey Berrocal Gamboa
aberrocal@prensalibre.co.cr
Foto: Diana Chaves

El fiscal de Delitos Económicos, Celso Gamboa y Jorge Rojas, director del OIJ, explicaron que el allanamiento al Centro Colón se debió por solicitud del gobierno de EE.UU., que asegura que sus ciudadanos fueron estafados por medio de un Call Center que opera desde Costa Rica.

La carta de rogatoria o solicitud de asistencia judicial, fue enviada por parte del gobierno de los Estados Unidos, quien asegura que sus ciudadanos fueron víctimas de un fraude y que algunos de los medios utilizados para la estafa se encuentran en Costa Rica, por lo cual, siguiendo las normas internacionales, nuestras autoridades judiciales iniciaron el decomiso de la evidencia que requiere aquel estado para seguir con la causa, que según el Departamento de Justicia asciende los 100 millones de dólares.

El director de OIJ, Jorge Rojas, explicó que se realizaron cuatro allanamiento simultáneos en el quinto y octavo piso del Centro Colón, donde operaba el centro de llamadas que contactaba a los inversionistas, y como resultado se logró decomisar cerca de 50 computadoras, así como documentos, que se pondrán a la orden del gobierno solicitante.

Los federales llegaron ayer al país, para formar parte de esta operación, la cual se viene manejando desde hace unos días con autoridades de Costa Rica y que consistía en el allanamiento y decomiso de insumos, no así de la detención de personas involucradas con la compañía. La forma de operar de la estafa según explicó Celso Gamboa, Fiscal de Delitos Económicos, se conoce en inglés como Pop-up-Down y consiste en inversiones a futuro sobre determinados bienes, como petróleo o minería, donde la persona recibe el ofrecimiento por medio de una llamada, entrega dinero y posteriormente recibe algunos beneficios, pero el total de su capital no lo puede recuperar por distintas razones, hasta que pierde toda su inversión.

En apariencia algunas de esas llamadas se realizaban desde Costa Rica, donde los centros de llamadas son más abiertos y casi no hay regulación que permita descubrir algún tipo de negocio ilícito.

Las empresas radicadas en el país y que están involucradas en esta estafa son Red Sea Management, Sentry Global Trust, Sentry Global Securities y Global Financial Logistics, las cuales están inscritas como sociedades anónimas y tienen sus representantes jurídicos, de los cuales hay tres involucrados, lo mismo que el cónsul Honorario de Costa Rica en Saint Keith & Nevis que figuran como sospechosos, pero que igual su retención no fue solicitada por el gobierno de los Estados Unidos.